La Jeune Chambre Economique de Monaco organise un cycle ‘’Lutte Contre le Blanchiment et la Corruption : Théorie et Pratique’’, divisé en deux parties :

Séance 1 – Lundi, 20 Mars à 18h30 : Théorie et bases de la Lutte Anti Blanchiment

  • Lutte Anti Blanchiment
  • Définition du blanchiment d’argent et les 3 étapes du processus
  • Impact mondial du Blanchiment d’argent
  • Financement du Terrorisme
  • Définition et notions
  • Corruption : Principes et possibles évolutions
  • Réglementation à Monaco
  • Obligations générales
  • Professions assujetties
Séance 2 – Lundi, 3 Avril à 18h30 : Pratique et mises en situation
  • Typologies de blanchiment d’argent
  •  Étude de cas de corruption
  • Mise en situation pratique
  • Analyse de documents suspects
Spécialisé en matière de Compliance, IntellEval est un centre d’expertise et de compétences qui intervient depuis 2003 sur les thèmes de la Sécurité Financière. En tant qu’acteur de l’économie monégasque, la JCEM propose cette formation pour mieux comprendre les moyens mis en œuvre pour lutter contre toute forme de terrorisme Bancaire ou Financiers, deux Pôles d’Excellence de la Principauté.
Pour plus d’information :
Olena  PRYKHODKO
Vice-Présidente Formation
olena.prykhodko@jcemonaco.mc

Nota bene : La participation à l’évènement via Facebook ne prend pas en compte votre inscription.

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